El
presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, Roberto Sansón, pidió
este martes a la prensa nacional no especular en relación a la investigación que
de la empresa de remesas Western Unión.
presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, Roberto Sansón, pidió
este martes a la prensa nacional no especular en relación a la investigación que
de la empresa de remesas Western Unión.
Destacó
la colaboración de la empresa con las autoridades que realizan la investigación,
la que calificó de normal como las que se hacen periódicamente a las empresas
financieras de escala global.
la colaboración de la empresa con las autoridades que realizan la investigación,
la que calificó de normal como las que se hacen periódicamente a las empresas
financieras de escala global.
«En
todos los sistemas financieros son comunes las investigaciones o
auditorías», afirmó el presidente de Amcham.
todos los sistemas financieros son comunes las investigaciones o
auditorías», afirmó el presidente de Amcham.
Afirmó
que no es el momento de especular, y recordó que Western Unión es una empresa
global, y que el listado de países involucrados en esta investigación es
bastante amplio.
que no es el momento de especular, y recordó que Western Unión es una empresa
global, y que el listado de países involucrados en esta investigación es
bastante amplio.
Recomendó
a los periodistas esperar el resultado de las investigaciones, ya que es prematuro
opinar sobre este caso
a los periodistas esperar el resultado de las investigaciones, ya que es prematuro
opinar sobre este caso
Según
información internacional el Departamento de Justicia de Estados Unidos realiza
una investigación por lavado de dinero contra Western Unión, debido a supuestas
transferencias hechas por empresas de juegos de azar y en dicho proceso figura
Costa Rica.
información internacional el Departamento de Justicia de Estados Unidos realiza
una investigación por lavado de dinero contra Western Unión, debido a supuestas
transferencias hechas por empresas de juegos de azar y en dicho proceso figura
Costa Rica.
De
acuerdo con las diferentes publicaciones, Costa Rica aparece como uno de los
principales destinos para los giros más importantes de dinero, aunque aún no ha
trascendido ninguna cifra concreta, se habla de un periodo que comprende desde
2013 hasta los primeros meses del 2015.
acuerdo con las diferentes publicaciones, Costa Rica aparece como uno de los
principales destinos para los giros más importantes de dinero, aunque aún no ha
trascendido ninguna cifra concreta, se habla de un periodo que comprende desde
2013 hasta los primeros meses del 2015.
La
información destaca que más de 50 agentes de las oficinas de Western Unión en
Costa Rica, Nicaragua y Panamá estarían siendo investigados más de cerca debido
a que en informes judiciales figuran como los responsables de hacer más
movimientos en menor cantidad de tiempo.
información destaca que más de 50 agentes de las oficinas de Western Unión en
Costa Rica, Nicaragua y Panamá estarían siendo investigados más de cerca debido
a que en informes judiciales figuran como los responsables de hacer más
movimientos en menor cantidad de tiempo.
A
pesar de las diferentes diligencias que se han hecho por parte de las
autoridades norteamericanas, aún no se ha logrado reflejar un daño o perjuicio
contra el gobierno, sin embargo, la propia compañía remesera confirmó que
deberán pagar una alta suma de dinero como parte de una eventual multa.
pesar de las diferentes diligencias que se han hecho por parte de las
autoridades norteamericanas, aún no se ha logrado reflejar un daño o perjuicio
contra el gobierno, sin embargo, la propia compañía remesera confirmó que
deberán pagar una alta suma de dinero como parte de una eventual multa.
