El
Informe 2016 de Control Internacional de Narcóticos Estrategia (INCSR) del
Departamento de Estado, dejo fuera a Nicaragua de países lavadores de dinero.
Informe 2016 de Control Internacional de Narcóticos Estrategia (INCSR) del
Departamento de Estado, dejo fuera a Nicaragua de países lavadores de dinero.
En
el informe veinte países de América Latina y el caribe han sido nombrados por
los Estados Unidos como importantes naciones de lavado de dinero.
el informe veinte países de América Latina y el caribe han sido nombrados por
los Estados Unidos como importantes naciones de lavado de dinero.
Según
el informe países como Antigua y
Barbuda; Argentina; Bahamas; Belice; Bolivia; Brasil; Islas Vírgenes; Islas
Caimán; Colombia; Curacao: Costa Rica; República Dominicana; Guatemala; Haití;
México; Panamá; Paraguay; Uruguay y Venezuela, son lavadores de dinero.
el informe países como Antigua y
Barbuda; Argentina; Bahamas; Belice; Bolivia; Brasil; Islas Vírgenes; Islas
Caimán; Colombia; Curacao: Costa Rica; República Dominicana; Guatemala; Haití;
México; Panamá; Paraguay; Uruguay y Venezuela, son lavadores de dinero.
Sin
embargo el informe señala que la mayor parte del lavado de dinero en Costa Rica
se canaliza a través de la industria de la construcción,
embargo el informe señala que la mayor parte del lavado de dinero en Costa Rica
se canaliza a través de la industria de la construcción,
En
2015, el jefe de la agencia de inteligencia de Costa Rica, conocido como el
DIS, dijo que aproximadamente $ 4.2 mil millones al año se blanquea en Costa
Rica.
2015, el jefe de la agencia de inteligencia de Costa Rica, conocido como el
DIS, dijo que aproximadamente $ 4.2 mil millones al año se blanquea en Costa
Rica.
